中新網(wǎng)3月1日電 打著“區(qū)塊鏈”“金融創(chuàng)新”的旗號(hào)，發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”……這些“看起來很美”的賺錢方法,，其實(shí)可能是披著區(qū)塊鏈外衣的非法集資行為,。

近年來,，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，一些不法分子也開始利用區(qū)塊鏈開展違法犯罪活動(dòng)，面對層出不窮的詐騙行為,，我們該如何防范,？目前又有什么先進(jìn)的反詐技術(shù)？

“區(qū)塊鏈+虛擬幣”詐騙不斷增多

區(qū)塊鏈技術(shù)走向繁榮,，不僅為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速,，也催生了多種新型犯罪方式。

2022年卡塔爾世界杯,，全世界的球迷享受了一場場精彩絕倫的比賽,。但在熱血賽場的另一面，以區(qū)塊鏈為代表的新技術(shù)也對賭球領(lǐng)域進(jìn)行了廣泛滲透,。

“實(shí)時(shí)直播,，投注秒確認(rèn)，虛擬幣穩(wěn)定提存秒到賬”……據(jù)媒體報(bào)道,，在世界杯還沒開始前,，各類虛擬貨幣賭球廣告貼已經(jīng)開始肆虐，以免費(fèi)注冊,、充值優(yōu)惠,、巨大賠率等方式吸引網(wǎng)民投注。

數(shù)字金融詐騙正在全球范圍內(nèi)變得愈加常見,。據(jù)歐科云鏈研究院統(tǒng)計(jì),，目前網(wǎng)絡(luò)詐騙形式已超過50種。犯罪分子還不斷利用新技術(shù)新手段更迭犯罪手法,，特別是區(qū)塊鏈技術(shù)的快速發(fā)展和虛擬幣犯罪案件的不斷增多,。

歐科云鏈OKLink產(chǎn)品總監(jiān)肖仕琦表示，區(qū)塊鏈技術(shù)是一把雙刃劍,，一方面以高效的分布式賬本的形式出現(xiàn)在大家面前，展現(xiàn)出了極高的技術(shù)革新的姿態(tài),；另一方面,，區(qū)塊鏈技術(shù)也決定了相關(guān)犯罪具備隱秘性、復(fù)雜性以及廣泛性的特點(diǎn),，也造成了鏈上資金,、鏈上地址、鏈上案件追蹤難,、取證難,、辦案周期長。

進(jìn)入Web3.0時(shí)代,，區(qū)塊鏈技術(shù)挑戰(zhàn)著網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的法律監(jiān)管體制,，虛擬貨幣犯罪的法律監(jiān)管和治理正成為長期的公共議題。

新的數(shù)字安全技術(shù)加速普及

面對不斷翻新的詐騙方式，新的數(shù)字安全技術(shù)也在加速普及,，幫助執(zhí)法機(jī)關(guān)加速破案,，追回被害人損失。比如,，借用人工智能,、大數(shù)據(jù),、區(qū)塊鏈等技術(shù)來應(yīng)對，做好事前預(yù)警和事后追查,。

據(jù)中國警察網(wǎng)公眾號(hào)消息,，為深入貫徹科技興警三年行動(dòng)計(jì)劃，近日,，由中國警察網(wǎng)與區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)科技企業(yè)歐科云鏈聯(lián)合主辦的“鏈上天眼科技助警中國行”啟動(dòng)儀式在北京舉行,，3月起將在各地陸續(xù)開展線下科技助警活動(dòng)，進(jìn)一步助力虛擬貨幣犯罪的有效打擊和防治,。

“在利用科技手段打擊虛擬貨幣犯罪中,，區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析研判成為助警配偵的關(guān)鍵工具。區(qū)塊鏈技術(shù)可溯源,、防篡改的特性,，保障了電子證據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確，同時(shí)利用智能溯源歸集等大數(shù)據(jù)技術(shù),，加強(qiáng)對鏈上海量數(shù)據(jù)的深度挖掘,，可以提取有價(jià)值的偵查線索，快速提升相關(guān)案件的偵破效率,?！睔W科云鏈副總裁劉軍介紹。

肖仕琦表示，歐科云鏈一直致力于為執(zhí)法機(jī)構(gòu)打擊加密貨幣犯罪提供科技賦能,，以及讓社會(huì)了解更多鏈上技術(shù)以及鏈上的安全知識(shí),。為了提供專業(yè)的打擊虛擬貨幣犯罪的技術(shù)服務(wù)，歐科云鏈持續(xù)探索,，目前已經(jīng)形成基于鏈上數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用的全鏈條產(chǎn)品矩陣,。(完)