來源：媒體滾動
近些年,，區(qū)塊鏈火了，蹭著這股熱度,，部分非法活動似有卷土重來之勢,。一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,，侵害公眾合法權(quán)益，甚至出現(xiàn)類似“《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》已過時”等言論,。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù),，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷,、詐騙之實,。
利用區(qū)塊鏈概念行非法集資有三大特征
區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N新型的計算機技術(shù)應(yīng)用模式。通俗地說,，區(qū)塊鏈就是一個分布式的數(shù)字賬本,，能夠記載所有的交易記錄。每一個區(qū)塊就像一個硬盤,，把信息全部保存下來,，再通過密碼學(xué)技術(shù)進行加密，保證被保存的信息就無法被篡改。
利用區(qū)塊鏈概念行非法集資有以下幾點行為特征：
1．網(wǎng)絡(luò)化,、跨境化明顯,。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進行交易,，利用網(wǎng)上支付工具收支資金,，風(fēng)險波及范圍廣、擴散速度快,。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站,，實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動，并遠(yuǎn)程控制實施違法活動,。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項目投資額度,，可以代為投資，極可能是詐騙活動,。這些不法活動資金多流向境外,，監(jiān)管和追蹤難度很大。
2．欺騙性,、誘惑性,、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作,，編造名目繁多的“高大上”理論,，有的還利用名人“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑,，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短,、收益高、風(fēng)險低”,，具有較強蠱惑性,。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢,、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利,。此外，一些不法分子還以ICO,、IFO,、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,，具有較強的隱蔽性和迷惑性,。
3．存在多種違法風(fēng)險。不法分子通過公開宣傳,，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌,，吸引公眾投入資金,，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池,，具有非法集資,、傳銷、詐騙等違法行為特征,。
如何防范假借區(qū)塊鏈名義進行非法集資
據(jù)相關(guān)部門介紹,，首先要明白“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”是一種技術(shù)手段。其次,，和世界上絕大多數(shù)國家一樣,，我國目前不承認(rèn)虛擬貨幣的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法,。再次,，目前我國任何交易平臺都不得從事法定貨幣與代幣或“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣代幣或“虛擬貨幣”,，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價,、信息中介等服務(wù)。因此,，投資者要增強風(fēng)險防范意識,，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，識別出假借區(qū)塊鏈名義進行的非法集資活動,，不給其提供生存土壤,。
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