2021年，律師劉磊打贏了一起涉及410個(gè)以太坊的委托投資糾紛案件,，和以往法院大多以虛擬貨幣資產(chǎn)不是貨幣、擾亂金融秩序等理由只認(rèn)定合同無(wú)效或者是直接駁回訴訟請(qǐng)求不同,，這一次，法院雖然也判定了委托投資合同的無(wú)效，但有要求受委托投資的一方返還原始的虛擬貨幣,。

這是虛擬貨幣投資合同糾紛在司法實(shí)踐中并不常見(jiàn)的判例,。但是到了判決執(zhí)行的時(shí)候,，難題又出現(xiàn)了,，對(duì)方拒不執(zhí)行,，此時(shí)法院卻沒(méi)有什么強(qiáng)制措施,，如無(wú)法凍結(jié)他的錢包賬戶,，也沒(méi)辦法執(zhí)行和虛擬貨幣等額的其他財(cái)產(chǎn)。執(zhí)行之難,，指向的問(wèn)題根源是,，在司法實(shí)踐中,，虛擬貨幣不被認(rèn)為是財(cái)產(chǎn),。

是否是財(cái)產(chǎn)的爭(zhēng)議

執(zhí)行法官犯難“這個(gè)我怎么執(zhí)行,？我不又能把它（指以太坊）查封、扣押,、凍結(jié),？”

劉磊問(wèn)“那你們能不能查封扣押等值的房產(chǎn)或者拉到失信執(zhí)行人名單上,？”

顯然，這些法院都不可能操作,。雖然在判決書的最后的自動(dòng)履行提示上，明確寫著“債務(wù)人如果未按本判決指定的期間和方式履行義務(wù),，導(dǎo)致債權(quán)人向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的,，人民法院將依法對(duì)債務(wù)人采取限制消費(fèi)、納入失信被執(zhí)行人名單等措施,。 ”

對(duì)于執(zhí)行法院來(lái)說(shuō),，存儲(chǔ)虛擬貨幣的錢包地址他們是沒(méi)辦法也沒(méi)有權(quán)力凍結(jié)的，而如果用查封等額其它資產(chǎn)的方式強(qiáng)制執(zhí)行的話,，這又是在給虛擬貨幣定價(jià),，這也是法院沒(méi)辦法直接完成的。

二審判決生效一年多了,，但是因?yàn)橐恢睕](méi)辦法執(zhí)行,，劉磊作為當(dāng)事人的委托代理人，又提起了一個(gè)“確認(rèn)之訴”，為的是為以太坊定價(jià),。

拋開(kāi)具體執(zhí)行的困境,。在案件的判決之上,，劉磊也知道這樣的判例是不具有普遍性的,，判例也不會(huì)上網(wǎng),，不會(huì)給之后的類似案件一些判例上的參考。

更多的時(shí)候，和上述案件類似的案子在國(guó)內(nèi)更普遍的判決一般都是法官以虛擬資產(chǎn)不是貨幣、虛擬資產(chǎn)交易不受保護(hù),、擾亂金融秩序等理由，駁回上訴人的請(qǐng)求?；蛘呤侵苯诱J(rèn)定合同無(wú)效后就不管虛擬貨幣的情況,。在民事案件中,，不僅僅是投資理財(cái)方面的糾紛,，包括離婚財(cái)產(chǎn)的分割、以及涉及虛擬貨幣發(fā)放工資所引發(fā)的勞務(wù)糾紛,，法官一般都會(huì)做出類似的判決。

劉磊感覺(jué),，是在2021年924通知出來(lái)之后,，風(fēng)向嚴(yán)格轉(zhuǎn)向,。從2017年94公告到2021年924通知的發(fā)布,，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)的“非法”地位逐漸被相關(guān)部門所認(rèn)定,。

具體來(lái)說(shuō)，在94公告中,，被規(guī)范和要求的主體為具體的機(jī)構(gòu)——“各金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得開(kāi)展與代幣發(fā)行融資交易相關(guān)的業(yè)務(wù)”,，當(dāng)時(shí)主要警示和制約的是ICO相關(guān)的活動(dòng)。而到了924,，被要求和制約的主體其實(shí)直接變成了個(gè)人，而且,，直接指出“虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)對(duì)此類活動(dòng)一律嚴(yán)格禁止,，堅(jiān)決依法取締；若符合《刑法》規(guī)定構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任,。”并且“虛擬貨幣不具有與法定貨幣相符的法律地位”,。

在924通告過(guò)后,，雖然虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的“非法”被確立，但也并未否定虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品,。2013年份央行等五部委發(fā)布的關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知,。其中，對(duì)比特幣的屬性進(jìn)行定義時(shí)提到：“從性質(zhì)上看,，比特幣應(yīng)當(dāng)是一種特定的虛擬商品,，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用,?！边@里，比特幣被定義為虛擬商品,，而虛擬商品正是一種財(cái)產(chǎn),。

劉磊清楚地記得，在924通知出來(lái)之前,，法官還會(huì)討論比特幣到底是是什么,，是物還是財(cái)產(chǎn)，是否受法律保護(hù),。

比如在一個(gè)刑事案件上,，廣東省高級(jí)人民法院駁回申訴的理由是： 比特幣”是一種網(wǎng)絡(luò)虛擬商品,，確非貨幣，但其在網(wǎng)絡(luò)上與現(xiàn)實(shí)貨幣客觀上存在著交易事實(shí),，具有可轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)物質(zhì)利益的屬性,，在法律屬性上應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為財(cái)產(chǎn)。現(xiàn)實(shí)生活中,，“比特幣”已經(jīng)不是作為其原始物理屬性的數(shù)據(jù)而被社會(huì)公眾認(rèn)可,，而是作為財(cái)富被追逐，國(guó)際,、國(guó)內(nèi)都存在專業(yè)的“比特幣”交易網(wǎng)站,，一般社會(huì)公眾均可持有“比特幣”并參與交易。

但是等到2021年924通知出來(lái)后,，這種討論就避之不及了,。在文章開(kāi)頭所提及的那個(gè)案子的審判過(guò)程中，法官對(duì)于以太坊是否為財(cái)產(chǎn)避而不談,。

涉及虛擬貨幣的案件的審判結(jié)果更是成了一門玄學(xué),，有時(shí)候法官會(huì)判合同有效，有時(shí)又判合同無(wú)效,，有時(shí)會(huì)支持虛擬貨幣返還,，有時(shí)又不會(huì)。很多時(shí)候,，律師要做的是先給地方法官科普,，從最簡(jiǎn)單的虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬錢包地址到虛擬貨幣在法律上應(yīng)該被界定為什么，讓法官明白了,，才能做出相對(duì)合理的判決,。

律師劉揚(yáng)覺(jué)得，正是因?yàn)樵诰唧w的民事司法實(shí)踐中,，虛擬貨幣作為財(cái)產(chǎn)不被認(rèn)可,，所以跟虛擬貨幣相關(guān)的權(quán)益難以通過(guò)現(xiàn)有的司法途徑維護(hù)。為了應(yīng)對(duì)涉及到虛擬貨幣相關(guān)的民事糾紛,，劉揚(yáng)的訴訟策略是盡可能淡化虛擬數(shù)字貨幣的“財(cái)產(chǎn)權(quán)”,，對(duì)于特定的案件可以把虛擬貨幣界定為“物”，用“物權(quán)”路徑幫助委托人維權(quán),。此外,，選擇仲裁的效果會(huì)更好，他曾代理一起仲裁案件,，仲裁庭認(rèn)定委托投資虛擬數(shù)字貨幣“合同有效”,。

權(quán)力尋租的空間

區(qū)塊鏈的世界是黑暗森林，而鏈上的世界在鏈下和鏈下的人和事產(chǎn)生沖突和碰撞時(shí),，到了司法實(shí)踐時(shí)也總是晦暗不明,。

這種晦暗不明到了刑事案件方面，則是類似被害人數(shù)字貨幣遭受了詐騙,，公安機(jī)關(guān)往往以投資虛擬貨幣損失自行承擔(dān),，直接不予立案。而到了公安機(jī)關(guān)想要打擊的涉及傳銷,、集資詐騙的案件,，公安機(jī)關(guān)偵查起來(lái)十分賣力。而且從刑事辯護(hù)的角度來(lái)說(shuō),，劉揚(yáng)感受到,，辯護(hù)難度越來(lái)越大了,。

最近兩年,，凍卡潮，各種交易所,、項(xiàng)目方被抓的事屢見(jiàn)不鮮,。對(duì)于行業(yè)內(nèi)的人來(lái)說(shuō)，加密成了高危行業(yè),，從人身到財(cái)產(chǎn)的安全,，均無(wú)法得到保障。

2018年,，劉磊接到了他在區(qū)塊鏈行業(yè)的第一個(gè)案子,，他朋友的卡因出金被凍，希望他能幫忙解凍?，F(xiàn)在,，出金凍卡已常態(tài)化，但是彼時(shí),，對(duì)于律師來(lái)說(shuō)這還是一個(gè)新鮮業(yè)務(wù),。

公安機(jī)關(guān)凍卡的邏輯和依據(jù)在于，他們?cè)谵k案的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)這筆資金涉案 “疑似有罪”,。 但他們沒(méi)有一個(gè)完整的司法程序去裁定這個(gè)錢是否“有罪”,，而作為被凍卡的人來(lái)說(shuō),，也沒(méi)有一個(gè)法律救濟(jì)的途徑去申訴自己的錢“無(wú)罪”。從是否凍卡到是否解凍,，都取決于辦案人員的判斷,。律師去解凍的過(guò)程就是去和辦案人員談判，羅列證據(jù)和講道理告訴辦案人員錢“無(wú)罪”,，但因沒(méi)有具體的規(guī)則和申訴的途徑,，后果便是其中權(quán)力尋租的空間很大。

和被凍的卡解凍所類似的,，十分考驗(yàn)律師談判技巧的,，還有涉及交易所的案子。這些年來(lái),，劉磊接了許多交易所的案子,，我們所談?wù)摰慕灰姿侵割愃芆KEX、幣安這些,，在其它國(guó)家取得了牌照,，并且按照中國(guó)政府要求清退了國(guó)內(nèi)用戶，但是有部分運(yùn)營(yíng)主體,、工作人員留在國(guó)內(nèi)的交易所,。雖然禁止國(guó)內(nèi)用戶使用，但是國(guó)內(nèi)用戶仍然可以使用VPN等手段繞開(kāi)平臺(tái)的限制,。

目前,，涉及到這樣的交易所案件，一般會(huì)涉及到以下三個(gè)罪名：1,、非法經(jīng)營(yíng)罪 2,、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪 3、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,。具體來(lái)說(shuō),，有的地方司法機(jī)關(guān)把合約理解成期貨，套非法經(jīng)營(yíng)罪處理,。有的把合約理解成賭博,，當(dāng)做開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)來(lái)處理。有的會(huì)認(rèn)為交易所的拉新返利是傳銷,，他們把交易所當(dāng)做第一層,，用戶是第二層，用戶拉的新人是第三層,，這樣就符合了傳銷的“三層分銷”的定義,。

劉磊覺(jué)得，鑒于虛擬貨幣交易所、發(fā)幣的項(xiàng)目方,，這種案件的復(fù)雜程度較高,，在如今認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的制度背景下，辯護(hù)律師在這類案件中,，還是能爭(zhēng)取到較大的辯護(hù)空間,；這些空間要么體現(xiàn)在量刑上，要么體現(xiàn)在違法所得和罰金上,。

從另一個(gè)方面來(lái)看,，在地方財(cái)政緊縮的大環(huán)境之下，虛擬貨幣相關(guān)刑事案件的辦理,，無(wú)疑也成了地方政府創(chuàng)收的一個(gè)香餑餑,。

對(duì)于違法犯罪的個(gè)人而言，在混沌之中,，當(dāng)然也有可鉆的法律空子,。違法犯罪會(huì)因?yàn)槭窃趨^(qū)塊鏈的世界中而變得容易，也會(huì)因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中相關(guān)法律的滯后性而逃脫懲罰,。

劉揚(yáng)手頭有個(gè)當(dāng)事人被公司控告職務(wù)侵占的案件,，起初公安機(jī)關(guān)以職務(wù)侵占罪立案?jìng)刹椋珯z察院以非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪批捕,，劉揚(yáng)認(rèn)為,，涉嫌罪名的變更是因?yàn)槁殑?wù)侵占罪的要求侵占的是公司財(cái)產(chǎn)，但是區(qū)塊鏈公司的實(shí)際情況是,，大多會(huì)用虛擬貨幣做業(yè)務(wù)往來(lái)的資金支付和結(jié)算方式,，但該錢包地址究竟屬于公司還是實(shí)際控制人個(gè)人，很難界定,，而且這個(gè)地址肯定不是現(xiàn)行法律所認(rèn)可的公司的公帳地址,。

在法律懲罰上,，職務(wù)侵占罪如果數(shù)額特別巨大最高刑期可以達(dá)到無(wú)期,，而非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪的最高刑期只有七年。

區(qū)塊鏈行業(yè)法律的未來(lái)

做律師之前,，劉揚(yáng)在公安系統(tǒng)工作了多年,，2018年，其步入了區(qū)塊鏈相關(guān)的刑辯之路,。他明顯感受到是從2020年那個(gè)大牛市之后,，警方在偵辦涉及區(qū)塊鏈相關(guān)的案件時(shí)，態(tài)度出現(xiàn)了比較大的轉(zhuǎn)變,。彼時(shí),，有大量的場(chǎng)外資金進(jìn)場(chǎng)，也吸引了大量的黑錢。雖然國(guó)家并不承認(rèn)虛擬貨幣是貨幣,，但具體到個(gè)案,，辦案人員心里都知道虛擬貨幣就是真金白銀，而且彼時(shí)行業(yè)確實(shí)存在諸多亂象,，資金盤,、傳銷、非法集資盛行,。因此警方對(duì)于涉及虛擬貨幣的刑事案件更加重視,。

而且警方大多認(rèn)為幣圈是帶有先天原罪的，先入為主認(rèn)為其涉嫌違法犯罪,，偵查起來(lái)也會(huì)更賣力,。

一名反詐警察告訴金色財(cái)經(jīng)記者，在實(shí)際的辦案過(guò)程中他們發(fā)現(xiàn),，現(xiàn)在地下錢莊最流行的洗錢方式便是USDT,，這種洗錢手法極其隱蔽。對(duì)于虛擬貨幣,，他和他周圍的警察們都始終呈現(xiàn)負(fù)面的態(tài)度,，而在他心中，他始終認(rèn)為虛擬貨幣逃脫不了旁氏騙局的怪圈,。

不可否認(rèn)的是,，虛擬貨幣確實(shí)時(shí)常和洗錢、傳銷等違法犯罪綁定在一起,，歐科云鏈研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，洗錢、詐騙,、傳銷,、賭博是2022年最常見(jiàn)的四種虛擬貨幣犯罪形式，其中54.72%的虛擬貨幣犯罪與洗錢相關(guān),，21.13%與詐騙相關(guān),。

近兩年，越來(lái)越多的虛擬貨幣洗錢的案件多被警方破獲,，比如被稱作“全國(guó)虛擬貨幣第一案”破獲,，該案為網(wǎng)絡(luò)賭博用虛擬貨幣洗錢，參賭人員交易全部用USDT結(jié)算,，涉案流水高4000余億元,。

大多數(shù)時(shí)候，虛擬貨幣所涉及的都是違法犯罪的最后一步：洗錢,，也有直接涉及到虛擬貨幣的傳銷行為,，比如在裁判文書網(wǎng)上公布的涉及到國(guó)內(nèi)知名傳銷盤五行幣的裁判文書就有近200份,。

按照常理，虛擬貨幣洗錢應(yīng)該是很難被追蹤到現(xiàn)實(shí)中的個(gè)人的,，但是在“全國(guó)虛擬貨幣第一案”破獲的過(guò)程中,，被該犯罪團(tuán)伙用來(lái)洗錢的穩(wěn)定幣的發(fā)行方在追尋資金流向軌跡時(shí)，便發(fā)揮了重要的作用,。

金色財(cái)經(jīng)記者梳理裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn),，一些刑事案件的判決書顯示，在警方破案的過(guò)程中,，火幣和幣安等中心化的交易所也會(huì)提供和案犯相關(guān)的交易記錄,。據(jù)悉，目前,，行業(yè)的一些安全公司,、以及穩(wěn)定幣發(fā)行方都會(huì)和警方合作。

雖然我們常說(shuō),，區(qū)塊鏈?zhǔn)侨ブ行幕?，是無(wú)政府主義者們的樂(lè)園。但實(shí)際上區(qū)塊鏈并沒(méi)有辦法成為完完全全的法外之地,，當(dāng)區(qū)塊鏈和現(xiàn)實(shí)世界產(chǎn)生鏈接時(shí),，摩擦不可避免產(chǎn)生。而每一個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目的背后還是人,，不能對(duì)鏈上“開(kāi)刀”,，那可以直接對(duì)中心化的機(jī)構(gòu)“開(kāi)刀“。實(shí)現(xiàn)鏈下的監(jiān)管,，這對(duì)于政府來(lái)說(shuō),，只是想不想做的事，并不是難不難做的事,。

如果不談鏈下的監(jiān)管,，區(qū)塊鏈技術(shù)本身也是向善的技術(shù)，技術(shù)的底色是希望和現(xiàn)有的金融體系對(duì)抗,，它保護(hù)的人們的私有財(cái)產(chǎn),，個(gè)人信息的安全等等。和洗錢,、傳銷劃清界限,，肯定是區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展的主流,。而在區(qū)塊鏈?zhǔn)澜绲挠绊懺絹?lái)越大之時(shí),，和現(xiàn)實(shí)世界中的撞擊也會(huì)愈發(fā)猛烈，走上合規(guī)化發(fā)展之路也成為了必由之路,。

那相關(guān)法律的健全,，則是即能夠打擊真正的違法犯罪，也能夠保障人們相關(guān)權(quán)益的基本路徑。

今年四月,，最高人民法院發(fā)布《全國(guó)法院金融審判工作會(huì)議紀(jì)要（征求意見(jiàn)稿）》（下文簡(jiǎn)稱紀(jì)要）,，在這次紀(jì)要中，對(duì)于虛擬貨幣投資糾紛過(guò)去一刀切不支持,、各地裁判不統(tǒng)一的現(xiàn)象進(jìn)行了回應(yīng),，明確對(duì)于委托投資虛擬貨幣產(chǎn)生的糾紛，要結(jié)合委托時(shí)間,、委托事項(xiàng)發(fā)生的原因,、雙方的過(guò)錯(cuò)程度等因素綜合判定考量。

具體法院判決判決交付虛擬數(shù)字貨幣上,，《紀(jì)要》第87條規(guī)定,，“對(duì)當(dāng)事人要求交付或返還比特幣等“虛擬貨幣”的訴訟請(qǐng)求，人民法院應(yīng)當(dāng)查明虛擬貨幣的持有狀況,，明確是否具備交付或返還的可能性,，并在文書中載明。經(jīng)審理查明確定不能返還或交付的,，應(yīng)引導(dǎo)當(dāng)事人提出合理訴求,，鼓勵(lì)當(dāng)事人就財(cái)產(chǎn)性權(quán)益達(dá)成合意。經(jīng)審理查明具備實(shí)際履行基礎(chǔ)的,，人民法院依照當(dāng)事人訴請(qǐng)?jiān)谂许?xiàng)中明確交付或返還虛擬貨幣,，負(fù)有交付或返還義務(wù)的當(dāng)事人拒不履行生效判決確定義務(wù)的，人民法院可依照民事訴訟法執(zhí)行程序相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)措施,?！?/p>

依照該條規(guī)定，可以明確的是,，返還虛擬貨幣的訴求可以被支持,，而且拒不履行也將承擔(dān)一定的法律后果。

劉磊覺(jué)得,，理論上來(lái)說(shuō),，這個(gè)紀(jì)要會(huì)給文章開(kāi)頭所提案案件的執(zhí)行問(wèn)題提供指導(dǎo)：比如會(huì)不會(huì)把無(wú)法執(zhí)行的虛擬資產(chǎn)的敗訴方拉到失信執(zhí)行人？

涉及區(qū)塊鏈領(lǐng)域的法律糾紛和刑事案件越來(lái)越多,，相關(guān)的司法也肯定會(huì)慢慢跟上,。而區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缰刃虻木S護(hù)，單單靠著代碼,，很難完全監(jiān)管住人性,。代碼可以是法律，但現(xiàn)實(shí)中的法律同樣重要,。