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證券代碼：688528 證券簡(jiǎn)稱：秦川物聯(lián) 公告編號(hào)：2023-033
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任,。
成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月15日召開了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》,。公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī),、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際,，公司擬修訂《成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》,。
《公司章程》修訂對(duì)照表詳見本公告附件，除對(duì)照表中條款修訂外,，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變,。修訂后的《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》尚需公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。修訂后的《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》全文于同日在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）予以披露,。
董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次《公司章程》變更相關(guān)的工商登記手續(xù),。有關(guān)本次《公司章程》最終表述以工商部門核準(zhǔn)意見為準(zhǔn)。
特此公告,。
成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司董事會(huì)
2023年8月16日
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