“區(qū)塊鏈”是什么,？它是不是能讓我快速賺錢？抱著這樣的好奇和疑問,，許多人的錢財(cái)在風(fēng)口聚集,，最終淪為泡沫。長安區(qū)人民檢察院受理的張某,、翟某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案,，嫌疑人打著“區(qū)塊鏈”的幌子，以投資為由,，吸引參加者以購買“區(qū)塊鏈”的方式取得資格并發(fā)展下級,。短短數(shù)月，發(fā)展下線9層,，發(fā)展下線成員200余人,，損失900萬余元。

1.新型騙局——不能錯(cuò)過“區(qū)塊鏈”這個(gè)風(fēng)口了

“錯(cuò)過了比特幣,，你不能再錯(cuò)過區(qū)塊鏈項(xiàng)目,，點(diǎn)對點(diǎn)打款，沒有資金池,，一周就能獲利投資款的10%,，這可比銀行更安全，再不下手就來不及了,?！?019年6月的一天，翟某在和朋友王某閑聊時(shí)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)叫做“黃金星座”的新型投資項(xiàng)目,，王某的一番介紹讓他十分心動(dòng),，禁不住誘惑，翟某在手機(jī)上下載了APP成為了“注冊會(huì)員”,。按照規(guī)定,，翟某以當(dāng)前價(jià)格買入虛擬物品“星座”,，后以7天為一個(gè)周期，通過系統(tǒng)隨機(jī)匹配的交易對象,，將“星座”高價(jià)賣出,，沒過多久，翟某發(fā)現(xiàn)自己APP上的余額火速攀升,，點(diǎn)擊提現(xiàn),，幾萬輕松到賬。

2.層層發(fā)展——傳統(tǒng)“拉人頭”方式的“舊瓶裝新酒”

獲利的翟某欣喜萬分,，但怎樣才能獲利更多更快呢,？為此，“黃金星座”推出了獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,，即通過推廣碼發(fā)展自己的下線會(huì)員會(huì)獲得團(tuán)隊(duì)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)的3%-5%,。為了提升團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)的比重，翟某物色了做互聯(lián)網(wǎng)生意的張某,，并迅速將其發(fā)展為自己的下線,。張某利用自己的優(yōu)勢，伙同其他會(huì)員設(shè)立辦公地點(diǎn),，以投資理財(cái),、互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目為名，創(chuàng)建“黃金星座”商學(xué)院,，多次通過召開分享會(huì),、演說會(huì)及在微信群里進(jìn)行視頻、語音宣導(dǎo)等形式,，推廣“黃金星座”APP,，以高額收益為誘餌逐級發(fā)展會(huì)員，逐漸成為了“黃金星座”石家莊區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)者,。

3.鏡花水月——“金字塔”式傳銷騙局最終瓦解崩盤

隨著下線成員的增加及交易率的提高,，“星座”的交易金額逐步攀升，這就導(dǎo)致平臺的新進(jìn)成員望而卻步,。無新鮮血液的加入,，資產(chǎn)如滾雪球一樣越滾越大，市場玩家根本無法解決如此龐大的資金周轉(zhuǎn),。為擴(kuò)大規(guī)模,，平臺再次升級為“礦交所”區(qū)塊鏈模式，企圖以更高的回報(bào)吸引投資,。然而好景不長,，2020年10月，平臺全面崩盤,，會(huì)員無法提現(xiàn),，損失金額高達(dá)900余萬元,，翟某、張某等人的傳銷活動(dòng)也被迫終止,。2022年12月長安區(qū)人民法院對張某等人以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處三年四個(gè)月至四年十個(gè)月不等的刑期。2023年2月長安區(qū)人民檢察院將追逃的同案嫌疑人翟某以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪起訴至長安區(qū)人民法院,。

4.穿透迷霧——警惕高額回報(bào)背后的“區(qū)塊鏈”騙局

“黃金星座”的本質(zhì)是披著金融投資外衣，以互助盤傳銷拉人頭的形式運(yùn)行下去的龐氏騙局,，是金字塔騙局的變體,。該騙局以高額的回報(bào)率吸引投資者，強(qiáng)調(diào)“投資必賺,，絕無虧損”，卻對投資的風(fēng)險(xiǎn)避而不談,。作為“星座”交易支撐的“交易所”系平臺自己開發(fā),，目的就是將資產(chǎn)全部變?yōu)椤翱諝鈳拧薄皞麂N幣”等虛擬貨幣，而這些虛擬貨幣沒有與任何有價(jià)值的事物綁定,，充滿了安全漏洞,、暗箱操作和內(nèi)幕交易。且看似暴利的獎(jiǎng)勵(lì)政策之下,，其本質(zhì)無非仍是拉新人玩家填補(bǔ)資產(chǎn)的巨坑,，待資產(chǎn)無法進(jìn)行填補(bǔ)，就是模式瓦解崩盤之時(shí),。