“區(qū)塊鏈”是什么？它是不是能讓我快速賺錢？抱著這樣的好奇和疑問,，許多人的錢財在風(fēng)口聚集,，最終淪為泡沫,。長安區(qū)人民檢察院受理的張某,、翟某等人組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案,，嫌疑人打著“區(qū)塊鏈”的幌子，以投資為由,，吸引參加者以購買“區(qū)塊鏈”的方式取得資格并發(fā)展下級,。短短數(shù)月，發(fā)展下線9層,，發(fā)展下線成員200余人,，損失900萬余元。
1.新型騙局——不能錯過“區(qū)塊鏈”這個風(fēng)口了
“錯過了比特幣,，你不能再錯過區(qū)塊鏈項目,，點對點打款，沒有資金池,，一周就能獲利投資款的10%,，這可比銀行更安全，再不下手就來不及了,?！?019年6月的一天，翟某在和朋友王某閑聊時發(fā)現(xiàn)了一個叫做“黃金星座”的新型投資項目,，王某的一番介紹讓他十分心動,，禁不住誘惑，翟某在手機上下載了APP成為了“注冊會員”,。按照規(guī)定,，翟某以當(dāng)前價格買入虛擬物品“星座”,，后以7天為一個周期，通過系統(tǒng)隨機匹配的交易對象,，將“星座”高價賣出,，沒過多久，翟某發(fā)現(xiàn)自己APP上的余額火速攀升,，點擊提現(xiàn),，幾萬輕松到賬。
2.層層發(fā)展——傳統(tǒng)“拉人頭”方式的“舊瓶裝新酒”
獲利的翟某欣喜萬分,，但怎樣才能獲利更多更快呢？為此,，“黃金星座”推出了獎勵機制,，即通過推廣碼發(fā)展自己的下線會員會獲得團隊會員獎勵的3%-5%。為了提升團隊獎勵的比重,，翟某物色了做互聯(lián)網(wǎng)生意的張某,，并迅速將其發(fā)展為自己的下線。張某利用自己的優(yōu)勢,，伙同其他會員設(shè)立辦公地點,，以投資理財、互聯(lián)網(wǎng)+項目為名,，創(chuàng)建“黃金星座”商學(xué)院,，多次通過召開分享會、演說會及在微信群里進行視頻,、語音宣導(dǎo)等形式,，推廣“黃金星座”APP，以高額收益為誘餌逐級發(fā)展會員,，逐漸成為了“黃金星座”石家莊區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)者,。
3.鏡花水月——“金字塔”式傳銷騙局最終瓦解崩盤
隨著下線成員的增加及交易率的提高，“星座”的交易金額逐步攀升,，這就導(dǎo)致平臺的新進成員望而卻步,。無新鮮血液的加入，資產(chǎn)如滾雪球一樣越滾越大,，市場玩家根本無法解決如此龐大的資金周轉(zhuǎn),。為擴大規(guī)模，平臺再次升級為“礦交所”區(qū)塊鏈模式,，企圖以更高的回報吸引投資,。然而好景不長，2020年10月,，平臺全面崩盤,，會員無法提現(xiàn)，損失金額高達900余萬元，翟某,、張某等人的傳銷活動也被迫終止,。2022年12月長安區(qū)人民法院對張某等人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處三年四個月至四年十個月不等的刑期,。2023年2月長安區(qū)人民檢察院將追逃的同案嫌疑人翟某以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪起訴至長安區(qū)人民法院。
4.穿透迷霧——警惕高額回報背后的“區(qū)塊鏈”騙局
“黃金星座”的本質(zhì)是披著金融投資外衣,，以互助盤傳銷拉人頭的形式運行下去的龐氏騙局,，是金字塔騙局的變體。該騙局以高額的回報率吸引投資者,，強調(diào)“投資必賺,，絕無虧損”，卻對投資的風(fēng)險避而不談,。作為“星座”交易支撐的“交易所”系平臺自己開發(fā),，目的就是將資產(chǎn)全部變?yōu)椤翱諝鈳拧薄皞麂N幣”等虛擬貨幣，而這些虛擬貨幣沒有與任何有價值的事物綁定,，充滿了安全漏洞,、暗箱操作和內(nèi)幕交易。且看似暴利的獎勵政策之下,，其本質(zhì)無非仍是拉新人玩家填補資產(chǎn)的巨坑,，待資產(chǎn)無法進行填補，就是模式瓦解崩盤之時,。
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