從實(shí)踐來說,，區(qū)塊鏈作為一種新型技術(shù),，從數(shù)據(jù)單維度來說是比較單一的，所以區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)應(yīng)該與金融數(shù)據(jù),、輿情數(shù)據(jù)及其他社會(huì)數(shù)據(jù)相互結(jié)合,。在執(zhí)法實(shí)踐中，我國應(yīng)該搭建數(shù)據(jù)共享及數(shù)據(jù)交易的體制,，形成能夠以大數(shù)據(jù),、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)將數(shù)據(jù)進(jìn)行整合,，并運(yùn)用前沿技術(shù)進(jìn)行犯罪預(yù)警的平臺(tái)

“推動(dòng)6G,、光通信、量子通信等關(guān)鍵核心技術(shù)加速突破,，加大人工智能,、區(qū)塊鏈,、數(shù)字孿生等前沿技術(shù)研發(fā)力度?！?月20日,，在國新辦舉行的一季度工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部總工程師,、新聞發(fā)言人趙志國表示,，下一步，工信部的工作重點(diǎn)之一就是加快技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,。

近年來,，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，區(qū)塊鏈技術(shù)在諸多領(lǐng)域應(yīng)用落地,，且顯示出極大的發(fā)展前景,。然而，隨著技術(shù)的發(fā)展,，相關(guān)安全攻擊事件和涉虛擬貨幣犯罪等新型犯罪愈演愈烈,，區(qū)塊鏈安全已經(jīng)成為一個(gè)急需解決的問題。

目前,，區(qū)塊鏈發(fā)展面臨怎樣的安全風(fēng)險(xiǎn),，應(yīng)如何應(yīng)對？針對涉虛擬貨幣犯罪的現(xiàn)狀,，如何運(yùn)用區(qū)塊鏈?zhǔn)侄稳ゴ驌?？為促進(jìn)區(qū)塊鏈行業(yè)健康合規(guī)發(fā)展，還應(yīng)從哪些方面改進(jìn),？《法治周末》記者采訪了北京中科鏈源科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人王瑞麗,，其從實(shí)務(wù)角度對這些問題給出了答案。

王瑞麗

《法治周末》：區(qū)塊鏈技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于諸多領(lǐng)域,，但其應(yīng)用的安全也成為問題,，請問目前區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)面臨怎樣的安全風(fēng)險(xiǎn)？

王瑞麗：近年來,，區(qū)塊鏈技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于金融,、政府和公共服務(wù)、醫(yī)療,、供應(yīng)鏈,、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域。區(qū)塊鏈技術(shù)在這些領(lǐng)域可以幫助提高效率,、降低成本,、增強(qiáng)安全性和保護(hù)隱私，但目前在產(chǎn)業(yè)端的應(yīng)用還相對早期,，這些領(lǐng)域?qū)Π踩奶剿鬟€相對空白,。

而在區(qū)塊鏈技術(shù)不斷發(fā)展的背后，是過去一年業(yè)內(nèi)安全事故頻發(fā),，用戶資產(chǎn)屢屢受損,。區(qū)塊鏈安全已經(jīng)成為一個(gè)急需解決的問題。

中科鏈源SAFEIS安全研究院統(tǒng)計(jì)了2022年區(qū)塊鏈領(lǐng)域安全事件,，2022年安全事件涉事總金額超過753億美元,，其中，涉事金額超過10萬美元事件的多達(dá)204起,。從事件類型來看,，漏洞攻擊事件59起，Rug Pull（跑路）事件54起,，閃電貸攻擊事件21起,，涉虛擬幣案件18起，數(shù)據(jù)泄露攻擊事件14起,，釣魚攻擊事件10起,，加密騙局事件8起，前端攻擊事件5起,，價(jià)格操縱攻擊事件4起,，預(yù)言機(jī)攻擊事件3起，套利攻擊事件3起,，重大崩盤事件2起,，治理攻擊事件2起，病毒攻擊事件1起,。

《法治周末》：作為行業(yè)領(lǐng)先的區(qū)塊鏈安全產(chǎn)業(yè)集團(tuán),，中科鏈源又是如何來應(yīng)對區(qū)塊鏈安全風(fēng)險(xiǎn)的？

王瑞麗：區(qū)塊鏈這一新興行業(yè)的發(fā)展需要切實(shí)有效的安全措施與方案,，避免在高速發(fā)展的過程中野蠻生長,，被惡意利用，造成影響和危害,。中科鏈源結(jié)合大數(shù)據(jù),、云計(jì)算、人工智能等前沿科技,，自主研發(fā)智能化,、平臺(tái)化、生態(tài)化的區(qū)塊鏈安全基礎(chǔ)設(shè)施,，通過挖掘鏈上數(shù)據(jù)價(jià)值,，積累海量數(shù)據(jù)并不斷地積累形成數(shù)據(jù)基石，搭建鏈上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)設(shè)施,。同時(shí)基于海量數(shù)據(jù),，通過人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)將行業(yè)專家的案例經(jīng)驗(yàn)固化成指標(biāo)模型，深度挖掘鏈上數(shù)據(jù)價(jià)值,。布局多款區(qū)塊鏈安全產(chǎn)品,，向政府、企業(yè),、用戶提供全方位的區(qū)塊鏈安全解決方案,。

除針對C端用戶推出個(gè)人鏈上安全解決方案，為用戶提供事前預(yù)警,、事中監(jiān)測,、事后處理等全方位安全服務(wù)，增強(qiáng)用戶風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力以外,，為打擊涉虛擬貨幣新型犯罪,，中科鏈源專門為執(zhí)法機(jī)構(gòu)打造了一站式打擊虛擬幣犯罪數(shù)智服務(wù)平臺(tái),，SAFEIS安士。SAFEIS安士,，為執(zhí)法機(jī)構(gòu)提供全流程的數(shù)智警務(wù)案件服務(wù),、數(shù)智化平臺(tái)共建服務(wù)、數(shù)智執(zhí)法工具及人才培養(yǎng)服務(wù),。其中SAFEIS安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)具備完備的數(shù)據(jù)處理,、智能分析和精準(zhǔn)追溯等協(xié)助偵破案件能力。

中科鏈源完整的全流程案件服務(wù)體系貫穿警方辦案各個(gè)流程,，從挖掘,、立案、偵查,、收網(wǎng),、司法鑒定、起訴,、審批,、資產(chǎn)處理到結(jié)案全鏈條提供技術(shù)支持服務(wù)。具體而言,，該體系具備常態(tài)化快速預(yù)警和智能識(shí)別犯罪功能,，會(huì)對涉黑灰產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入多維分析，對鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,、整合,、清洗、挖掘,、關(guān)聯(lián),、對比，圍繞資金,、IP地址等數(shù)據(jù)進(jìn)行深入的多維分析,，挖掘案源為警方提供案件線索。在偵查階段,，該平臺(tái)擁有一站式功能集成模塊,，涵蓋鏈上資金追蹤、地址監(jiān)控,、智能分析等核心功能,，通過圖計(jì)算、圖分析工具等直觀展示海量復(fù)雜的資金鏈路走向,，快速鎖定嫌疑地址,，在線生成解讀報(bào)告，還可以梳理可向交易所調(diào)證的錢包地址,、刻畫人員和資金關(guān)系鏈等,。在資產(chǎn)處置階段,，可協(xié)助執(zhí)法機(jī)關(guān)通過專項(xiàng)流轉(zhuǎn)通道，實(shí)現(xiàn)對虛擬貨幣進(jìn)行合規(guī)劃轉(zhuǎn)處置,。

SAFEIS安士查詢響應(yīng)時(shí)間低至200毫秒,，且能提供7×24小時(shí)、全方位的區(qū)塊鏈安全服務(wù),，目前，中科鏈源已經(jīng)為29個(gè)省市區(qū)的公安機(jī)關(guān)提供服務(wù),，極大提高了警方的辦案效率,。

《法治周末》：隨著涉虛擬貨幣犯罪等愈演愈烈，我國也在積極探索推進(jìn)區(qū)塊鏈技術(shù)在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域的應(yīng)用,。能否通過實(shí)例來說明,，SAFEIS安士在打擊涉虛擬貨幣犯罪中的具體運(yùn)用？

王瑞麗：以某個(gè)非法賭博案件為例,，中科鏈源在日常工作中,，通過SAFEIS安士的類罪技戰(zhàn)法模型功能捕獲了某網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)信息并將相關(guān)線索上報(bào)警方，該平臺(tái)不僅具備完整“注冊-充值-賭博-退籌”賭博環(huán)節(jié),，且具備虛擬幣充值通道,。

捕獲信息后，中科鏈源案情分析團(tuán)隊(duì)通過SAFEIS安士對相關(guān)獨(dú)資的充值地址進(jìn)行穿透式研判,，通過SAFEIS安士平臺(tái)上的資金網(wǎng)狀分析功能迅速鎖定了2個(gè)鏈上錢包,，發(fā)現(xiàn)該錢包是賭博平臺(tái)用于賭資匯集所有。分析團(tuán)隊(duì)結(jié)合數(shù)據(jù)情況判斷,，該賭博平臺(tái)運(yùn)營流水超幾千萬USDT,，按照過往經(jīng)驗(yàn)判斷該平臺(tái)疑似涉嫌網(wǎng)賭。隨后,，進(jìn)一步使用SAFEIS安士平臺(tái)的穿透式研判功能,，利用大量鏈上、鏈下數(shù)據(jù)分析對涉案地址進(jìn)行深度穿透,，一鍵快速追蹤涉案資金流向并對鏈上匿名地址的實(shí)控人進(jìn)行身份穿透,，通過層層分析和追蹤，發(fā)現(xiàn)涉案地址賬戶1000余個(gè),，鎖定各交易所犯罪嫌疑人賬戶100余個(gè),。

鎖定涉案地址和賬戶后，在3天時(shí)間內(nèi),，結(jié)合客觀數(shù)據(jù)中科鏈源協(xié)助警方對錢包“功能”及“身份”作出了最終判別,，進(jìn)而鎖定了5名犯罪嫌疑人。此后,，中科鏈源配合公安機(jī)關(guān)對嫌疑人員的活動(dòng)軌跡進(jìn)行偵查后,，對相關(guān)嫌疑人進(jìn)行了全員抓捕,，該案各批次凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計(jì)3400余萬USDT，折合人民幣2.38億元,。

而該案并非個(gè)案,，目前，中科鏈源已經(jīng)協(xié)助各地公安機(jī)關(guān)偵破數(shù)百起涉區(qū)塊鏈犯罪案件,，追繳資金并返還受害者共達(dá)上百億元人民幣,。

《法治周末》：從您豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看，目前,，我國的涉虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)哪些新特點(diǎn),？

王瑞麗：隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，涉虛擬幣犯罪案件層出不窮,，涉案金額龐大,、影響惡劣。中科鏈源SAFEIS研究院根據(jù)公開判決文書統(tǒng)計(jì),，2022年,，中國涉虛擬幣犯罪案件金額高達(dá)348.49億元人民幣。從犯罪活動(dòng)的邏輯來看,，現(xiàn)有的涉虛擬貨幣案件主要是五大類型,，即網(wǎng)絡(luò)賭博和色情直播類、詐騙和盜竊類,、傳銷類,、洗錢類和黑灰產(chǎn)類。

2022年,，我國的涉虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)出規(guī)?；⒔M織化的新趨勢,。不僅案件數(shù)量較2021年增長19%,，且涉案金額是上一年的近3倍，案件平均涉案資金量更是暴漲148%,，達(dá)到904萬人民幣,。除常見的洗錢類（占整體案件數(shù)量的21%）犯罪形式以外，虛擬貨幣作為獨(dú)立的支付結(jié)算方式,，高頻出現(xiàn)在上游犯罪活動(dòng)中,，已不再只是一種補(bǔ)充形式，未來犯罪手法將更加棘手,，對偵查人員提出了更大的挑戰(zhàn),。

此外，在我看來，涉虛擬貨幣犯罪還具有高智能化,、隱蔽性強(qiáng),、傳播性強(qiáng)的特點(diǎn)。涉及區(qū)塊鏈尤其是虛擬貨幣犯罪具有一定門檻,，其相關(guān)人員需要具備一定的互聯(lián)網(wǎng)及金融知識(shí),，且相關(guān)技術(shù)更新很快，例如,，目前的涉虛擬貨幣犯罪中越來越多地不再通過交易所進(jìn)行交易,。因?yàn)閰^(qū)塊鏈技術(shù)的特點(diǎn)是去中心化且匿名，所以鏈上的資金轉(zhuǎn)移不受時(shí)間,、空間限制,，分分鐘就可以將資金從國內(nèi)轉(zhuǎn)移至國外，隱蔽性很強(qiáng),。而區(qū)塊鏈作為新型技術(shù),，大眾對其天然具有好奇心,，涉虛擬幣犯罪的高收益等宣傳極易通過社交媒體大量傳播,，使得其犯罪的受眾很廣。

《法治周末》：為了區(qū)塊鏈行業(yè)今后的合規(guī)健康發(fā)展,，您認(rèn)為在制度建設(shè),、執(zhí)法實(shí)踐、行業(yè)自律等方面,，分別還應(yīng)進(jìn)行哪些改進(jìn),？

王瑞麗：相較于區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展，我國在區(qū)塊鏈的制度建設(shè)方面是滯后的,，應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)制度建設(shè),，從實(shí)踐來說，區(qū)塊鏈作為一種新型技術(shù),，從數(shù)據(jù)單維度來說是比較單一的,，所以區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)應(yīng)該與金融數(shù)據(jù)、輿情數(shù)據(jù)及其他社會(huì)數(shù)據(jù)相互結(jié)合,。在執(zhí)法實(shí)踐中,，應(yīng)該搭建數(shù)據(jù)共享及數(shù)據(jù)交易的體制，形成能夠以大數(shù)據(jù),、云計(jì)算,、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)將數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，并運(yùn)用前沿技術(shù)進(jìn)行犯罪預(yù)警的平臺(tái),。此外,，在涉虛擬幣犯罪等監(jiān)管過程中，目前缺乏統(tǒng)一的執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)和辦案規(guī)則，且面對相對高門檻的區(qū)塊鏈新技術(shù),、新知識(shí),，很多執(zhí)法人員的相關(guān)專業(yè)素養(yǎng)有待提升，應(yīng)當(dāng)規(guī)范相關(guān)辦案流程及加強(qiáng)執(zhí)法人才培養(yǎng),。

而對于區(qū)塊鏈行業(yè),，目前行業(yè)還處在魚龍混雜階段，相關(guān)從業(yè)主體和人員都應(yīng)擺正心態(tài),，意識(shí)到通過炒概念來建立各種項(xiàng)目是短期得利的,，對行業(yè)長期發(fā)展無益，應(yīng)更多關(guān)注基礎(chǔ)建設(shè)層從而推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展,。

來源：法治日報(bào)·法治周末